Група осіб була викрита за організацію роботи нелегальних процесингових центрів, які працювали у декількох містах України. Вони займались автоматизованим поповненням рахунків гравців онлайн-казино через карткові рахунки дропів, а також легалізацією отриманих коштів від організації азартних ігор. Для цього вони використовували різні способи, включаючи перекази, купівлю криптовалюти та виплати гравцям.
Організатори цих центрів залучали фізичних осіб – дропів, які надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Деякі з них не знали про використання їх рахунків. Через цю схему на рахунки дропів зараховувалися значні суми грошей, які потім використовувались для незаконних операцій.
Правоохоронці вилучили велику кількість техніки та матеріалів, які використовувалися для здійснення цієї діяльності. Також було затримано багато мобільних пристроїв, ноутбуків, сім-карт та банківських карток.