Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, купували активи та намагалися зробити їх видимими як легальні доходи. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі вилучено готівку та документацію. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми.
