Один з заступників керівника департаменту комерційного банку був обвинувачений у приховуванні злочину, пов’язаного із незаконним виведенням 20 мільйонів доларів США з рахунку нафтопереробної компанії, яка наразі належить до держави. Цей злочин стався під час вторгнення Росії до України, коли група осіб, очолювана членом наглядової ради компанії, використала підроблений контракт для перерахунку грошей на рахунок іноземної компанії. За допомогою посадовиці банку, яка підтримала цю незаконну операцію, були підтверджені неправдиві відомості та знищені документи для вигляду законності операції. Інші учасники цієї схеми вже переховуються за кордоном та перебувають у міжнародному розшуку.
