Позначка: бюро економічної безпеки

Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів

admin

Група осіб була викрита за організацію роботи нелегальних процесингових центрів, які працювали у декількох містах України. Вони займались автоматизованим поповненням рахунків гравців онлайн-казино через карткові рахунки дропів, а також легалізацією отриманих коштів від організації азартних ігор. Для цього вони використовували різні способи, включаючи перекази, купівлю криптовалюти та виплати гравцям. Організатори цих центрів залучали фізичних осіб […]

Читати новину

БЕБ запобігло розтраті 18 млн на ремонті пошкодженого війною будинку

admin

Аналітики Бюро економічної безпеки в Київській області передбачили можливість втрати понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету під час ремонту житлового будинку, який постраждав через війну. Після аналізу вони виявили ризик завищення цін на будівельні матеріали у кошторисі на закупівлю послуг для ремонту. Аналітики направили рекомендації місцевим владам переглянути рішення про закупівлю. Замовник прийняв їх […]

Читати новину

У Києві викрили партію сигаретних підробок

admin

У Києві розкрили схему незаконної торгівлі електронними сигаретами та сигаретами під брендами BRUT, Marshall і Palermo з підробленими акцизними марками. Під час обшуків знайшли понад 121 тисячу пачок підробленої тютюнової продукції і майже 11 тисяч електронних сигарет. Вартість вилученого складає майже 12 мільйонів гривень. Ці підробки належать компаніям BRUT, Marshall, які виробляються ТОВ “Юнайтед Табако”, […]

Читати новину