Новини мегаполісу
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, купували активи та намагалися зробити їх видимими як легальні доходи. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі вилучено готівку та документацію. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. […]
Читати новину
Четверо іноземців підозрюють у допомозі незаконному перетину кордону. Вони отримали легальний статус в Україні, укладаючи фіктивні шлюби з українками, яким за це платили. Двоє громадян Узбекистану та двоє громадян Азербайджану скористалися цією схемою. Організатор отримував від 1 до 3 тис. доларів за послуги, а фіктивні дружини отримували до 10 тис. гривень. Ця схема дозволяла іноземцям […]
Читати новину
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо особи, пов’язаної з колишнім головою ДФС Романом Насіровим, та його радника у справі про легалізацію частини хабаря для попереднього керівника Податкової служби. Зазначено, що ці особи – тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський та радник Олександр Костенко. Вони підозрюються у причетності до схеми з легалізації грошей, […]
Читати новину