Позначка: Легалізація

Новини України - Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн

Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн

adminLeave a Comment on Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у справі щодо підозр у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у чинного народного депутата Євгена Шевченка. За даними слідства, депутат обіцяв допомогти у отриманні дозволу на транспортування мінеральних добрив за певну суму грошей, які потрапили на рахунок його родича. Щоб легалізувати ці кошти, […]

Читати новину
Новини світу - В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

adminLeave a Comment on В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, купували активи та намагалися зробити їх видимими як легальні доходи. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі вилучено готівку та документацію. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. […]

Читати новину
Новини Києва - Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців

Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців

adminLeave a Comment on Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців

Четверо іноземців підозрюють у допомозі незаконному перетину кордону. Вони отримали легальний статус в Україні, укладаючи фіктивні шлюби з українками, яким за це платили. Двоє громадян Узбекистану та двоє громадян Азербайджану скористалися цією схемою. Організатор отримував від 1 до 3 тис. доларів за послуги, а фіктивні дружини отримували до 10 тис. гривень. Ця схема дозволяла іноземцям […]

Читати новину
Новини України - Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник

Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник

adminLeave a Comment on Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо особи, пов’язаної з колишнім головою ДФС Романом Насіровим, та його радника у справі про легалізацію частини хабаря для попереднього керівника Податкової служби. Зазначено, що ці особи – тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський та радник Олександр Костенко. Вони підозрюються у причетності до схеми з легалізації грошей, […]

Читати новину