Позначка: Обхід санкцій

Новини світу - OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

adminLeave a Comment on OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ім’я порушника не розголошено, проте відомо, що він придбав житловий будинок, який належав члену сім’ї російського олігарха, під санкціями. Порушник не отримав ліцензію на операції з підсанкційним майном і продав будинок без повідомлення покупця про це. Як результат, він […]

Читати новину
Новини світу - США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

adminLeave a Comment on США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

Міністерство фінансів США націлило штраф у рекордний розмір $4,6 мільйонів на особу за порушення антиросійських санкцій. У заяві Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США зазначено, що невідомий громадянин провів операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями. Ці дії були здійснені через інвестиційну компанію King Holdings без […]

Читати новину
Новини бізнесу - У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

adminLeave a Comment on У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада. У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти […]

Читати новину