Позначка: Ухилення від сплати податків

Схема на мільярд ДПС викрила 10 торгових мереж, які сховали податки за спинами 800 ФОПів

adminLeave a Comment on Схема на мільярд ДПС викрила 10 торгових мереж, які сховали податки за спинами 800 ФОПів

В Україні викрили 10 великих торгових мереж, які через схему “дроблення бізнесу” залучили понад 800 ФОПів (фізичні особи-підприємці) на спрощеній системі, щоб мінімізувати податки, а втрати бюджету оцінюють щонайменше у 1 млрд грн. Матеріали вже передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ), і у разі підтвердження порушень бізнесу загрожують донарахування податків, штрафи та кримінальна відповідальність. Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС). Йдеться про […]

Читати новину

“Дроблення бізнесу”: викрито схеми ухилення від податків на понад 1 млрд

adminLeave a Comment on “Дроблення бізнесу”: викрито схеми ухилення від податків на понад 1 млрд

Державна податкова служба виявила 10 торгових мереж – ритейлерів, що займаються роздрібним продажем побутової техніки, електроніки, одягу взуття та продуктів харчування, котрі використовували схеми так званого дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань. Про це повідомила пресслужба ДПС у вівторок, 3 лютого. “Можливе ухилення від сплати податків становить щонайменше 1 млрд гривень. До схеми вони залучили […]

Читати новину

Роялті за вигадану дезінфекцію як аптечні мережі вивели в тінь понад 2 мільярди гривень через фіктивні патенти

adminLeave a Comment on Роялті за вигадану дезінфекцію як аптечні мережі вивели в тінь понад 2 мільярди гривень через фіктивні патенти

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення масштабної схеми, внаслідок якої аптечні мережі нібито вивели в тінь більше ніж 2 млрд грн коштом фіктивних, маніпулятивних послуг із дезінфекції приміщень. За версією слідства, до схеми залучили близько 10 мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні; організатору та низці посадовців повідомлено про підозри. Про це повідомляє “Стопкор”. […]

Читати новину

В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

adminLeave a Comment on В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

Багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами, викрили прокуратура Києва разом із Державною податковою службою. Як інформує УМ, про це 30 січня повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм За версією слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від […]

Читати новину

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

adminLeave a Comment on У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]

Читати новину

Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

adminLeave a Comment on Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

Публікуємо витяг з ЄРДР, згідно з яким дружина начальника Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Угрина Андрія Васильовича – ФОП Угрин Валентина Михайлівна причетна до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин, а також ухилення від сплати ПДВ на суму близько 2 мільйони гривень. Про це повідомляє телерам-канал ВИЙ.Ukraine. Зокрема, в період 2022 року, перевіркою […]

Читати новину

Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

adminLeave a Comment on Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

На тлі війни, перевантажених лікарень та пацієнтів, змушених економити на ліках, фармацевтичний бізнес в Україні все чіткіше демонструє модель надприбутків, відірвану від соціальної відповідальності. Група «Артеріум» — наочний приклад того, як медикаменти перетворюються на інструмент системного заробітку за повного ігнорування судових рішень та фактичної відсутності державного контролю, повідомляє НОН – СТОП. Формально «Артеріум» залишається великим […]

Читати новину

Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

adminLeave a Comment on Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

У регіонах стали помічати, що деякі компанії активно уникують податків, але при цьому вдало ухиляються від перевірок податкової служби. Зокрема, деякі підприємства, які мають багато філій у різних містах, продовжують діяти без перешкод. Це стає можливим завдяки співпраці з вищими посадовцями ДПС або сплаті хабарів. Така ситуація викликає обурення та обговорення на різних рівнях.

Читати новину

Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

adminLeave a Comment on Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення на Волинській митниці, де було підроблено сертифікати EUR.1 для отримання знижки з оплати мита. Схема була організована керівництвом митниці та іншими особами, що займалися збутом підроблених сертифікатів. За період 2023-2024 років бюджет втратив понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на митниці детективи виявили місячну касу за грудень, яка складала […]

Читати новину

Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн

adminLeave a Comment on Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн

Директор приватної компанії був обвинувачений у заволодінні коштами ПАТ Укрнафта, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Він уклав договір на транспортно-експедиційні послуги з Укрнафтою під час війни, використовуючи воєнні умови для шахрайства. Шляхом подачі неправдивих актів про перевезення пального, він вимагав оплату за надані послуги, які фактично не надавалися, завдавши Укрнафті збитків понад 16 […]

Читати новину