Позначка: відмивання грошей

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

adminLeave a Comment on У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]

Читати новину

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

adminLeave a Comment on ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас також оголосила, що Росію включили в так званий чорний список через ризик відмивання грошей. “Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це […]

Читати новину

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

adminLeave a Comment on У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel. Прокуратура Франкфурта-на-Майні повідомила журналістам часопису, що проводить розслідування “проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank”. Банк підозрюють в тому, що він […]

Читати новину

Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

admin

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього начальника Одеського обласного торговельно-цінового комітету та санітарно-епідеміологічної служби Євгена Борисова, якого обвинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Він використав ці гроші на покупку розкішної нерухомості та автомобілів за кордоном. ДБР встановило факти придбання дороговартісних автомобілів та нерухомості за межами країни, а також виявило рахунки у закордонних […]

Читати новину