Позначка: відмивання грошей

ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

adminLeave a Comment on ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку. Про це 20 лютого повідомляє ДБР. “На фондових біржах в інтересах фігуранта торговцями цінних паперів проводилися циклічні “удавані” операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики, за наслідками яких фігурант отримав “штучний […]

Читати новину

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

adminLeave a Comment on Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього міністра енергетики та юстиції. Високопосадовець був ключовим елементом цієї схеми. Про це заявила пресслужба НАБУ в четвер, 19 лютого. Ім’я посадовця НАБУ не називає, але обставини вказують на Германа Галущенка, якого затримали 15 лютого. “Йдеться […]

Читати новину

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

adminLeave a Comment on У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]

Читати новину

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

adminLeave a Comment on ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас також оголосила, що Росію включили в так званий чорний список через ризик відмивання грошей. “Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це […]

Читати новину

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

adminLeave a Comment on У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel. Прокуратура Франкфурта-на-Майні повідомила журналістам часопису, що проводить розслідування “проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank”. Банк підозрюють в тому, що він […]

Читати новину

Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

admin

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього начальника Одеського обласного торговельно-цінового комітету та санітарно-епідеміологічної служби Євгена Борисова, якого обвинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Він використав ці гроші на покупку розкішної нерухомості та автомобілів за кордоном. ДБР встановило факти придбання дороговартісних автомобілів та нерухомості за межами країни, а також виявило рахунки у закордонних […]

Читати новину